Annual shareholders’ meetings

Considération prise du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ainsi que de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 portant notamment adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées des personnes morales de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 dans leur versions en vigueur à date, le Conseil d’administration réuni le 26 mars 2020 a décidé, conformément aux textes susvisés, de déléguer au Directeur Général de la Société, M. Tim ALBERTSEN pour une durée de deux mois, la faculté de pouvoir décider que l’Assemblée Générale Mixte se tiendrait finalement à huis-clos, hors la présence et sans la participation des actionnaires dans l’hypothèse où une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires y ferait obstacle.

Si le délégataire devait faire usage de cette faculté postérieurement à la publication de l’avis de convocation, les actionnaires seraient informés des nouvelles modalités de tenue de l’Assemblée par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale serait assurée sur le site internet de la Société http://www.aldautomotive.com et au plus tard trois jours ouvrés au moins avant la date de l'Assemblée conformément aux dispositions en vigueur. Dans cette hypothèse, l’Assemblée Générale feraient l’objet d’une retransmission audio en direct puis d’une rediffusion audio en différé sur le site internet de la Société.

Compte-tenu de l’incertitude liée à la crise sanitaire, les actionnaires sont invités à se renseigner régulièrement sur le site internet de la Société pour se tenir informés des modalités de tenue de l’Assemblée Générale.

Avis de réunion valant avis de convocation (FR)
Notice of meeting serving as convening notice (EN)

Document d’Enregistrement Universel 2020 (FR)
Universal Registration Document (EN)

Rectificatif de l’avis de réunion valant avis de convocation (FR)
Amendment to notice of meeting serving as convening notice (EN)

Rapport du Conseil d’administration sur les résolutions (FR)

Formulaire de vote par correspondance-procuration (FR/EN)

Déclaration du nombre total de droits de votes et d’actions (FR)
Declaration of the full number of voting rights and shares (EN)

Brochure de convocation (FR)

Attestation des commissaires aux comptes sur les meilleures rémunérations

Attestation relative à l’article L. 225-115 5° du Code de commerce

Rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions règlementées

Rapport des commissaires aux comptes relatif à l’autorisation de réduction du capital

Rapport des commissaires aux comptes relatif à l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre

Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d'actions et de valeurs mobilières réservées aux adhérents d'un PEE

Rapport des commissaires aux comptes sur l'emmission de valeurs mobilières

Résumé de l'Assemblée Générale mixte du 19 mai 2021
Summary of combined general meeting held on 19 May 2021

Résultat du vote des résolutions de l'Assemblée Générale (FR)
Result of the vote on the resolution of the General Assembly (EN)

En cas de divergence entre les versions françaises et les versions anglaises des documents indiqués ci-dessus, les versions françaises prévalent.
In the event of any discrepancy between the French and English versions of the above documents, the French versions shall prevail.

Assemblée Générale Ordinaire 2020

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, conformément à l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et au Décret n°2020-418 du 10 avril 2020, ALD informe ses actionnaires des modalités suivantes venant compléter l’avis de réunion valant avis de convocation publié au BALO ainsi que la brochure de convocation :

Le mandataire adresse son instruction de vote pour l’exercice de ses mandats sous la forme d’une copie numérisée du formulaire unique, à Société Générale, par message électronique à l’adresse suivante : assemblees.generales@sgss.socgen.com.

Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formulaire.

Il joint une copie de sa carte d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu’il représente.

Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à Société Générale au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’Assemblée.

En complément, pour ses propres droits de votes, le mandataire adresse son instruction de vote selon les procédures habituelles.

L’actionnaire qui aura voté à distance ou envoyé un pouvoir dans les conditions prévues pourra exceptionnellement choisir un autre mode de participation à l’Assemblée générale (sa précédente instruction sera alors révoquée) sous réserve que son instruction en ce sens parvienne dans des délais compatibles avec ceux prévus.

Les actionnaires d’ALD sont informés que le bureau de l’Assemblée Générale convoquée le 20 mai 2020 sera composé de :

M. Philippe HEIM (Président de l’Assemblée), M. Stéphane LAROCHE (Secrétaire de l’Assemblée), Mme Marie-Aude LE GOYAT (Scrutateur représentant Société Générale) et de Mme Clémence MIGNOT-DUPEYROT (Scrutateur).

Avis de réunion valant avis de convocation (FR)
Notice of meeting serving as convening notice (EN)

Document d'Enregistrement Universel 2019 (FR)

Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions (FR)
Declaration of the full number of voting rights and shares (EN)

Formulaire de vote par correspondance-procuration (FR/EN)

Rapport du Conseil d'administration sur les résolutions (FR)
Board of Directors report on resolutions to be submitted to the shareholders meeting(EN)

Attestation des Commissaires aux comptes sur les meilleures rémunérations (FR)

Attestation des Commissaires aux comptes sur les versements visés à l'article 238 bis du Code général des impôts (FR)

Résultat du vote des résolutions de l'Assemblée Générale (FR)
Result of the vote on the resolution of the General Assembly (EN)

Assemblée Générale Mixte 2019

Assemblée Générale Mixte 2018

Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions à soumettre à l’Assemblée Générale Mixte (FR)
Déclaration du nombre total de droits de vote et d’actions (FR) / Declaration of the full number of voting rights and shares (EN)
Rapport des commissaires aux comptes sur l'autorisation d'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre (FR)
Rapport financier annuel 2017 (FR) composé des élements ci-dessous :
- Comptes consolidés (FR)
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidées (FR)
- Comptes annuels (FR)
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels (FR)
- Rapport de gestion (FR)
- Rapport sur le gouvernement d’entreprise (FR)
- Rapport RSE (FR)
- Rapport des Auditeurs sur le rapport RSE (FR)
2017 Document de référence (EN)
Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes(FR)
- Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés (FR)
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les meilleures rémunérations (FR)
Formulaire : Formulaire de vote (FR et EN)