Annual shareholders’ meetings

Assemblées Générales 2023

 

Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2023 – Instance relative à l’approbation des comptes annuels 2022

Résultat du vote des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte (FR)

Résumé de l'Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2023

Summary of combined general meeting held on 24 May 2023

Avis de réunion valant avis de convocation 

Rectificatif de l’avis de réunion valant avis de convocation 

Document d’Enregistrement Universel 2022 

Universal Registration Document 2022 

Rapport du Conseil d’administration sur les résolutions (FR)

Board of Directors report on resolutions to be submitted to the shareholders meeting (ENG)

Formulaire de vote par correspondance-procuration 

Déclaration du nombre total de droits de votes et d’actions 

Brochure de convocation (FR) 

Brochure de convocation (ENG) 

Documents des Commissaires aux comptes: 

Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2023 - Instance relative à la clôture de l’acquisition de LeasePlan par ALD

Résultat du vote des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte (FR)

Résumé de l'Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2023

Summary of combined general meeting held on 22 May 2023

Avis d’ajournement valant nouvel avis de convocation BALO du 26 avril 2023

Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale du 22 mai 2023

Brochure de convocation du 22 mai 2023

Déclaration du nombre total de droits de votes

Formulaire de vote - Assemblée Générale du 22 mai 2023

 

Assemblée Générale Mixte du 28 avril 2023 - Reportée au 22 mai 2023, suite à l'annonce publiée le 20 avril 2023: lire le communiqué de presse

Avis de réunion - BALO du 24 mars 2023

Avis de convocation contenant un rectificatif de l'avis de réunion - BALO 7 avril 2023

Projet des nouveaux statuts d'ALD

Rapport des commissaires aux apports sur la rémunération de l'apport

Rapport des commissaires aux apports sur la valeur de l'apport

Termes et conditions applicables aux bons de souscription d'actions EN et FR

Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions à bons de souscription d'actions

Document d’Enregistrement Universel 2022 (FR)

Document d’exemption EN 


Assemblée Générale Mixte 2022

Summary of the Combined General Meeting held on may 18th 2022 (EN)

Résultats des votes de l'Assemblée Générale Mixte (FR)

Résumé de l'Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2022 (FR)

Rapport des commissaires aux comptes relatif à l'autorisaiton de réduction du capital (FR)

Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions et de valeurs mobilières réservées aux adhérents d'un PEE (FR)

Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission de valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription (FR)

Avis de réunion valant avis de convocation (FR)

Document d’Enregistrement Universel 2021 (FR)

Rectificatif de l’avis de réunion valant avis de convocation (FR)

Rapport du Conseil d’administration sur les résolutions (FR)

Formulaire de vote par correspondance-procuration (FR/EN)

Déclaration du nombre total de droits de votes et d’actions (FR)

Brochure de convocation (FR)

Attestation des commissaires aux comptes relative à l'article L. 225-115 5° du Code de commerce

Attestation des commissaires aux comptes sur les meilleures rémunérations

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées

 


Assemblée Générale Mixte 2021

Considération prise du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ainsi que de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 portant notamment adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées des personnes morales de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 dans leur versions en vigueur à date, le Conseil d’administration réuni le 26 mars 2020 a décidé, conformément aux textes susvisés, de déléguer au Directeur Général de la Société, M. Tim ALBERTSEN pour une durée de deux mois, la faculté de pouvoir décider que l’Assemblée Générale Mixte se tiendrait finalement à huis-clos, hors la présence et sans la participation des actionnaires dans l’hypothèse où une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires y ferait obstacle.

Si le délégataire devait faire usage de cette faculté postérieurement à la publication de l’avis de convocation, les actionnaires seraient informés des nouvelles modalités de tenue de l’Assemblée par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale serait assurée sur le site internet de la Société http://www.aldautomotive.com et au plus tard trois jours ouvrés au moins avant la date de l'Assemblée conformément aux dispositions en vigueur. Dans cette hypothèse, l’Assemblée Générale feraient l’objet d’une retransmission audio en direct puis d’une rediffusion audio en différé sur le site internet de la Société. 

Compte-tenu de l’incertitude liée à la crise sanitaire, les actionnaires sont invités à se renseigner régulièrement sur le site internet de la Société pour se tenir informés des modalités de tenue de l’Assemblée Générale.

Avis de réunion valant avis de convocation (FR)
Notice of meeting serving as convening notice (EN)

Document d’Enregistrement Universel 2020 (FR)
Universal Registration Document (EN)

Rectificatif de l’avis de réunion valant avis de convocation (FR)
Amendment to notice of meeting serving as convening notice (EN)

Rapport du Conseil d’administration sur les résolutions (FR)

Formulaire de vote par correspondance-procuration (FR/EN)

Déclaration du nombre total de droits de votes et d’actions (FR)
Declaration of the full number of voting rights and shares (EN)

Brochure de convocation (FR)

Attestation des commissaires aux comptes sur les meilleures rémunérations

Attestation relative à l’article L. 225-115 5° du Code de commerce

Rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions règlementées

Rapport des commissaires aux comptes relatif à l’autorisation de réduction du capital

Rapport des commissaires aux comptes relatif à l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre

Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d'actions et de valeurs mobilières réservées aux adhérents d'un PEE

Rapport des commissaires aux comptes sur l'emmission de valeurs mobilières

Résumé de l'Assemblée Générale mixte du 19 mai 2021
Summary of combined general meeting held on 19 May 2021

Résultat du vote des résolutions de l'Assemblée Générale (FR)
Result of the vote on the resolution of the General Assembly (EN)

En cas de divergence entre les versions françaises et les versions anglaises des documents indiqués ci-dessus, les versions françaises prévalent.
In the event of any discrepancy between the French and English versions of the above documents, the French versions shall prevail.


Assemblée Générale Ordinaire 2020

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, conformément à l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et au Décret n°2020-418 du 10 avril 2020, ALD informe ses actionnaires des modalités suivantes venant compléter l’avis de réunion valant avis de convocation publié au BALO ainsi que la brochure de convocation :

  • Le mandataire adresse son instruction de vote pour l’exercice de ses mandats sous la forme d’une copie numérisée du formulaire unique, à Société Générale, par message électronique à l’adresse suivante : assemblees.generales@sgss.socgen.com.
     
    Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formulaire. 

Il joint une copie de sa carte d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu’il représente.

Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à Société Générale au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’Assemblée.

En complément, pour ses propres droits de votes, le mandataire adresse son instruction de vote selon les procédures habituelles.

  • L’actionnaire qui aura voté à distance ou envoyé un pouvoir dans les conditions prévues pourra exceptionnellement choisir un autre mode de participation à l’Assemblée générale (sa précédente instruction sera alors révoquée) sous réserve que son instruction en ce sens parvienne dans des délais compatibles avec ceux prévus.

Les actionnaires d’ALD sont informés que le bureau de l’Assemblée Générale convoquée le 20 mai 2020 sera composé de :

M. Philippe HEIM (Président de l’Assemblée), M. Stéphane LAROCHE (Secrétaire de l’Assemblée), Mme Marie-Aude LE GOYAT (Scrutateur représentant Société Générale) et de Mme Clémence MIGNOT-DUPEYROT (Scrutateur).

Avis de réunion valant avis de convocation (FR)
Notice of meeting serving as convening notice (EN)

Document d'Enregistrement Universel 2019 (FR)

Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions (FR)
Declaration of the full number of voting rights and shares (EN)

Formulaire de vote par correspondance-procuration  (FR/EN)

Rapport du Conseil d'administration sur les résolutions (FR)
Board of Directors report on resolutions to be submitted to the shareholders meeting(EN)

Attestation des Commissaires aux comptes sur les meilleures rémunérations (FR)

Attestation des Commissaires aux comptes sur les versements visés à l'article 238 bis du Code général des impôts (FR)

Résultat du vote des résolutions de l'Assemblée Générale (FR)
Result of the vote on the resolution of the General Assembly (EN)


Assemblée Générale Mixte 2019


Assemblée Générale Mixte 2018